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El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales,
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Este curso está pensado para proporcionar los conocimientos Jurídicos y Procesales Penales adecuados y necesarios no solo a las Policías Autonómicas y a las Policías Locales, sino que el objetivo que persigue es formar e instruir a aquellos miembros de cualquier Cuerpo Policial que realicen o vayan
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Es importante contar con profesionales especializados en procedimientos tributarios: gestión, inspección, recaudación, revisión y régimen sancionador para llevar a cabo una gestión adecuada de la fiscalidad basada en la eficacia y la transparencia. Con este conjunto de materiales didácticos el
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La criminología es la ciencia que estudia el delito como un hecho de la vida de la persona y de la sociedad. Por eso es muy importante que las personas que se dediquen a ello cuenten con una alta cualificación. Esta formación capacita al candidato para el libre ejercicio de la función de Perito
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