Cursos de Blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... delito. La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es... que el alumno conozca la normativa de blanq... CEF Centro de Estudios Financieros

Este Máster en Derecho Mercantil, Asesoría de Empresas y Controller Jurídico + Titulación Universitaria podrás desarrollar una visión completa e integral de las figuras del Compliance Officer y DPD, actualmente en auge en todos los ámbitos del Derecho y más concretamente en el sector empresarial. Euroinnova International Online Education

El Máster en Derecho Concursal y Contabilidad, te preparará para dominar con solvencia las operaciones contables y llevarlo al ámbito concursal. Estarás capacitado para la elaboración de estados financieros, realización de auditorías contables y asumir papeles como asesor concursal. INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

El Máster en Creación y Control Jurídico de Sociedades Mercantiles + Titulación Universitaria te dotará de los conocimientos que necesitas para poder formar una organización empresarial, teniendo presentes los riesgos que se deben afrontar. Te capacitarás para llevar a cabo un asesoramiento profesio... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

El Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos pretende darte un conjunto de herramientas y recursos necesarios para sumergirte en los sistemas financieros de las organizaciones, detectar delitos económicos y saber ... Educa Business School

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. Esneca Business School

El Máster en Creación y Gestión Fiscal de Sociedades + Titulación Universitaria aprenderás cómo crear un plan de empresa con el que lograr los objetivos empresariales y conseguir inversores que apuesten por la idea de negocio. Conocerás el manejo de la contabilidad e interpretar el resultado contabl... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

El Máster de Asesoramiento Laboral y Seguridad Social te permitirá conocer las fuentes del derecho laboral, los convenios colectivos, la representación de los trabajadores, los conflictos de trabajo, los contratos su relación laboral y modalidades de contratación, la seguridad social, la gestión de ... Esneca Business School

...los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo.... lo relacionado con la Prevención del blanqueo está regulado por la Ley 10/2010... de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo.... los regímenes... INESE Insurance School

Este Máster Compliance Officer te aportará los conocimientos suficientes para desenvolverte de manera profesional como Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital imp... Educa Business School

Esta especialidad del derecho es fundamental para la gestión y asesoramiento de la empresa. Todas las de capitales y la responsabilidad social. Por todo ello, esta formación prepara en estos ámbitos a los estudiantes, facilitando así unas posibilidades de inserción laboral o mejora profesional impor... Centro Europeo E-learning

El Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo... relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, ... Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Con este Curso de blanqueo de capitales en la Inmobiliaria aprenderás las... a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.... a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades. Aula Inmobiliaria

Este Máster en Protección de Datos para Abogados te capacitará para conocer, aplicar e implantar la LOPD en cualquier empresa, como para llevar a cabo el proceso de Auditoría de la misma. Podrás gestionar el departamento de calidad de una empresa, así como para conocer los elementos que intervienen ... Educa Business School

Este Máster Compliance Officer + Propiedad Intelectual te prepara para conocer el marco legal y jurídico de capitales. Analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con todos estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profe... Educa Business School

La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho, que trata de proteger la convivencia entre particulares, po... ESERP Businesss & Law School (Madrid)

Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importanc... ENALDE Business School

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo.... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compete... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM) DGE Bruxelles Consulting Group

Este fascinante Máster en Tributación + 60 Créditos ECTS es realizado por el centro Enalde Business School, y está dirigido a aquellos individuos que deseen adquirir o ampliar sus conocimientos en el ámbito de la administración, asistencia y gestión de impuestos locales, tributos empresariales, impu... ENALDE Business School