Cursos de Blanqueo de capitales

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Este Máster en Protección de Datos para Abogados te capacitará para conocer, aplicar e implantar la LOPD en cualquier empresa, como para llevar a cabo el proceso de Auditoría de la misma. Podrás gestionar el departamento de calidad de una empresa, así como para conocer los elementos que intervienen ... Educa Business School

Este Máster Compliance Officer + Propiedad Intelectual te prepara para conocer el marco legal y jurídico de capitales. Analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con todos estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profe... Educa Business School

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La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho, que trata de proteger la convivencia entre particulares, po... ESERP Businesss & Law School (Madrid)

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo.... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compete... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

La Maestría Internacional en Investigación Mercantil te prepara para conocer el proceso que se lleva a cabo para realizar una investigación mercantil, así como los elementos y requisitos que se han de tener en cuenta para realizar una adecuada investigación. También te prepara para realizar una apli... Educa Business School

Con el Máster en Derecho Bancario obtendrás los conocimientos sobre el derecho de seguros, y los tipos de contrato de seguros. Aprenderás los diferentes tipos de contratos bancarios. Todo ello desarrollando una visión financiera a la hora de saber enfocar e interpretar los diferentes planes de negoc... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM) DGE Bruxelles Consulting Group

El examen: Prueba específica: para agente/reparto y otra diferenciada para atención al cliente (ATC) que constarán de 100 preguntas y se dispondrá de 90 minutos para realizar cada una de ellas. 90 preguntas serán de teoría y 10 de carácter psicotécnico. Los candidatos podrán presentarse en cualquier... ATEM Formación

...Judicial en Delitos Económicos y blanqueo capitales es un trayecto formativo por la... en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales con los que adquirir la condición de especialista y ser apto para su designación y participación ante los tribunales. INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

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Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importanc... ENALDE Business School

Para cumplir la normativa actual y estar al tanto de los continuos cambios y modificaciones de ésta está la figura del Compliance Officer. La protección de datos se ha convertido en un tema muy delicado y de actualidad ya que su tratamiento está muy vigilado. Con el Máster de Formación Permanente en... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Con el Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para juristas estudiarás: Las medidas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales Las Fintech, Métodos de financiación alternativa El Blockchain Principios de inversión en bolsa y criptomonedas. Conocimiento avanzado en... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. Esneca Business School

El Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con Certificado MIFID II de capitales. INESEM Business School

Las oposiciones de acceso a Personal Laboral Fijo de Correos y Telégrafos son tu oportunidad de acceder a un puesto de trabajo que te garantiza una vida libre de agobios y preocupaciones. Unas oposiciones que cuentan con convocatorias periódicas, con lo que tendrás múltiples ocasiones de obtener tu ... Flou