Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer la peritación y tasación, la normativa básica nacional, las pruebas judiciales y extrajudiciales, los peritos, el reconocimiento pericial, la legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales.
Así mismo, también aprenderás sobre la responsabilidad, la elaboración del dictamen pericial, la valoración de la prueba pericial, el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, sujetos obligados, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos y el técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico).

Temario:

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

• Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
• Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
• Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
• Unidad didáctica 4. Los peritos
• Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
• Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
• Unidad didáctica 7. La responsabilidad
• Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
• Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
• Unidad didáctica 10. Peritaciones

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

• Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
• Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
• Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
• Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
• Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
• Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

• Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial
• Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial
• Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica
• Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer
• Unidad didáctica 5. Auditoría interna en el área de finanzas
• Unidad didáctica 6. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (i)
• Unidad didáctica 7. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (ii)
• Unidad didáctica 8. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iii)
• Unidad didáctica 9. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (iv)
• Unidad didáctica 10. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos (v)
• Unidad didáctica 11. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa
• Módulo 4. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje

El Programa está especialmente diseñado para: 

• Aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Compliance Officer y Perito Judicial en Delitos Económicos
• Y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.

Págalo a plazos