Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales

Este curso estudia los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo. 
Actualmente, todo lo relacionado con la Prevención del Blanqueo está regulado por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta es una trasposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.  La Ley 10/2010 unificó los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

• Normativa básica aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
• El SEPBLAC
• Concepto de blanqueo de capitales y concepto de financiación del terrorismo.
• Sujetos obligados
• La diligencia debida
• Obligaciones de información
• Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para entidades aseguradoras

El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de los conocimientos básicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Para ello, en un periodo de 5 horas se desarrollan todos los conceptos esenciales relacionados con el blanqueo de capitales, es decir:

• Entender los conceptos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
• Qué es el SEPLAC y cuáles son sus funciones
• Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, y cuáles son los sujetos obligados en el ámbito asegurador
• Los corredores de seguros: situación de exclusión particular
• Identificación del cliente en el ámbito asegurador: cómo identificarlo y las obligaciones de identificación
• El riesgo asociado a los intervinientes o clientes, el asociado a las primas, el de la operativa y, por último, el asociado a mediadores o empleados.