Posgrado en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Forensic y Sistemas de Compliance en Marcos Internacionales y Nacionales

Formación integral de enfoque global, regional y nacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, forensic e investigaciones internas corporativas, sistemas internos de información y programas de integridad.
 

Este título destaca por su solidez académica y por un enfoque profesional orientado a adquirir las habilidades prácticas y los conocimientos necesarios para el ejercicio riguroso de las diversas profesiones y funciones vinculadas a la defensa/acusación de empresas y directivos, implementación u optimización de sistemas de integridad y compliance, aplicación de Sistemas Internos de Información y canales de denuncias, aplicación de behavioral compliance, desarrollo de las investigaciones internas corporativas y forensic o el asesoramiento en estas materias,  la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, Public Compliance o los diversos y más actuales estándares sobre sistemas de gestión compliance (normas ISO, UNE, etc.).
Bloque A: Derecho Penal y Administrativo Sancionador de la persona jurídica:

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas: sujetos responsables, principios de imputación; culpabilidad, formas complejas de intervención.
• Sanciones a las personas jurídicas.
• Responsabilidad administrativa de entes y organizaciones.
• La cuestión de los partidos políticos y relación con fundaciones y empresas.
• Parte especial: Especial consideración de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y financiación del terrorismo.
• Las infracciones en materia de competencia y tributarias
• Proceso penal y administrativo-sancionador contra las personas jurídicas. Especial consideración de los derechos constitucionales: tutela judicial efectiva, defensa, presunción de inocencia, no autoincriminación, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
• Responsabilidad de representantes legales y administradores, mandos intermedios directivos, trabajadores y compliance officer.
• Compliance y delitos imprudentes.

Bloque B: Compliance Corporativo, Sistemas de Gestión de Compliance y Forensic:

• Corporate Governance  y Compliance Programs, Programas de Cumplimiento o de Integridad: conceptos, naturaleza y configuración.
• Compliance en el contexto supranacional (América, Europa y otros ámbitos): Tratados y otros marcos internacionales de referencia (con especial atención al contexto latinoamericano).
• La normalización o estandarización: GRC, Sistemas de Gestión de Compliance Internacionales (especial atención a las ISO37301 e ISO37001), certificación de conformidad y procesos de auditoría.
• Exigencias y requisitos del Corporate Compliance.
• Metodologías para el estudio del riesgo penal y Risk Mapping:  matrices, modelización y nuevas tecnologías.
• Procedimentalización, check & balances y prevención del fraude.
• Sistemas internos de información (S.I.I:), canales de denuncias, sistemas de protección al denunciante, ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de Denuncias de Irregularidades e ISO 3008 de investigaciones internas.
• Forensic I: La investigación interna corporativa: tipologías, adecuada ejecución, garantías y jurisprudencia.
• Forensic II: Obtención y análisis de evidencias. Técnicas avanzadas de investigación forense, E-evidence y la impronta del campo digital.
• Códigos Éticos y de Conducta. Behavioral Compliance: Ciencias del Comportamiento para optimizar la eficacia del Compliance.
• Revisión del compliance program y monitorización.
• Forensic III: La Pericial de Compliance en juzgados y tribunales, estudio de la eficacia y labor del perito experto en sistemas de compliance.
• Public Compliance. Compliance y Sistemas de Prevención del lavado de activos o Blanqueo de capitales. Compliance Antitrust.

Destinatarios: Área geográfica Europa y LatAm
Especialmente dirigida a abogados, compliance officers, miembros de departamentos de compliance de empresas, profesionales con funciones vinculadas a la investigaciones internas corporativas o servicios Forensic, responsables de Sistemas Internos de Información y canales de denuncias, jueces o fiscales, etc.
El programa y estructura de impartición de este título propio están orientados a profesionales de Europa y América, al incluir el análisis de la fenomenología global sobre la responsabilidad penal corporativa y sistemas de prevención de delitos o programas de integridad en contextos nacionales e internacionales. En este sentido, el horario de impartición de las sesiones está adaptado a los distintos husos horarios.
 

Se recibirá una formación de excelencia en materia de responsabilidad criminal y administrativa corporativa, compliance y forensic, atenta no sólo a las complejidades dimanantes de los diversos escenarios y marcos normativos, sino a metodologías avanzadas para afianzar tanto la prevención de ilícitos, como la integridad en todo tipo de organizaciones.