Máster de Delitos Económicos + Perito Judicial Delitos Económicos (Mercantil, Comercial y Blanqueo Capitales)

El máster delitos económicos + perito judicial delitos económicos (mercantil, comercial y blanqueo capitales) está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre Delitos Económicos y Perito Judicial Delitos Económicos (Mercantil, Comercial y Blanqueo Capitales) y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Permite conocer la peritación y la tasación, las pruebas judiciales y extrajudiciales, el reconocimiento pericial, la elaboración del dictamen pericial, la valoración de la prueba pericial, el blanqueo de capitales, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, le técnico ejecutivo compliance officer y la legislación nacional aplicable al sector del peritaje, entre otros aspectos relacionados.
Además, al final de cada unidad didáctica el alumno/a encontrará ejercicios de autoevaluación que le permitirá hacer un seguimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de forma autónoma. El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

Parte 1
Módulo 1. Perito judicial

• Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
• Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
• Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
• Unidad didáctica 4. Los peritos
• Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
• Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
• Unidad didáctica 7. La responsabilidad
• Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
• Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
• Unidad didáctica 10. Peritaciones

Módulo 2. Blanqueo de capitales

• Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
• Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
• Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la Legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
• Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
• Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
• Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
• Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Parte 2
Parte 1. Ejecutivo compliance officer

• Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
• Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
• Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
• Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
• Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
• Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
• Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
• Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
• Unidad didáctica 9. Sistemas de gestión de compliance (ISO 37301)
• Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (I)
• Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (II)
• Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (III)