Curso de Forensic: prevención, detección e investigación de fraude empresarial

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.
Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.
En este curso, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.
La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

• Definición de fraude
• Aspectos teóricos sobre el fraude
• ¿Por qué se produce el fraude?: El Triángulo del Fraude
• Fraud Scale 
• Diferencia entre "fraude" y "delito"
• Impacto económico de los delitos en las organizaciones – en España y en el mundo
• La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
• Perfil del defraudador en España y a nivel global

• Tipos de delitos más frecuentes
• Nuevos delitos – Los ciberdelitos

• Aspectos a considerar en las políticas de prevención
• Instrumentos de prevención y detección de fraude
• Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos

• ¿Qué es un Canal Ético?
• Origen de los canales éticos
• Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
• Características básicas de los canales de denuncia
• Las denuncias anónimas
• Efectividad de los canales éticos medida en cifras
• Diferencia entre un canal de denuncias "abierto" y canal de denuncias "cerrado" Gestión interna Vs gestión externa
• ¿Qué se debe y no se debe denunciar?
• GAPS en España
• Fomento del uso de los canales éticos en las organizaciones 

• La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
• La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

• Qué controles existían en la organización
• Qué decisiones tomaron los responsables a medida que iban saltando las alertas
• Por qué se produjo el fraude
• Cómo se llevó a cabo la investigación
• Cual fue el resultado final de la investigación. 

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional:

• Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad.
• Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc.
• Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial.

Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.
El objetivo es capacitar y especializar a los alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

1. Fraccionamiento del pago.
2. Bonificación de FUNDAE.
3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con formación pass.