Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. XVI Edición

Con este Curso de Experto en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. XVI te aportará destrezas y conocimientos técnicos sobre las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.

Blanqueo de Capitales

• El blanqueo de capitales: concepto y características
• Riesgos para el sistema financiero
• El delito fiscal y la corrupción como delitos precedentes
• Consecuencias económicas del blanqueo de capitales
• Los paraísos fiscales

Estándares Internacionales sobre Blanqueo de Capitales

• D. Álvaro Pinilla. SEPBLAC
• El Grupo de Acción Financiera:
• 40 Recomendaciones: Blanqueo de capitales
• Evaluaciones Mutuas: procedimiento y alcance.
• El Grupo Egmont

Sistema preventivo español

• Dña. Lourdes Jiménez Ramos. Subdirectora de Inspección y Control de Movimientos de Capitales. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
• Obligaciones de la Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014
• Novedades legislativas de la Unión Europea
• El sistema preventivo: Autoridades competentes y rol del regulador

Valoración del riesgo en clientes y operaciones

• D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.
• Localización y formas de valoración
• Caso práctico de valoración del riesgo en transacciones internacionales

Sistema Represivo español

• Dña. Carmen Ballester Ricart. Fiscalía de la Audiencia Nacional.
• Aplicación del tipo penal de blanqueo de capitales. Blanqueo imprudente
• Dificultad probatoria en el Delito de Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria

 Bloqueo de fondos y sanciones financieras internacionales

• D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención. Consejo General del Notariado.
• Ley 12/2003 y Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
• Sanciones financieras internacionales aplicables
• Resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables
• Reglamentos Europeos
• Procedimiento y comunicación de bloqueo de fondos
• Sistemas de Localización de activos, problemas de homonimia
• Caso práctico

Recuperación de activos

• D. Andrés Pérez López. Jefe del Área de Cooperación Internacional del CITCO.
• La importancia de la recuperación de activos en la lucha contra la delincuencia organizada
• El sistema de localización y recuperación de activos en España.

Criptoactivos

• D. Fernando Sans Ayuso. Inspector Jefe, Jefe de la Sección 2. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.
• Teniente Álvaro Sevilla Navarro. Subgrupo de Investigación Económica. Unidad Central Especial 2. Guardia Civil.
• Blanqueo de capitales mediante criptoactivos.
• Financiación del terrorismo mediante criptoactivos.

Tipologías de Blanqueo de Capitales

• D. Francisco Córcoles. SEPBLAC
• Dña. Encarnación Ortega. Inspectora Jefe. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Policía Nacional.
• 2. Financiación del Terrorismo

Características de la Financiación del Terrorismo

• D. Diego Gómez Iniesta. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla-La Mancha.
• Características operativas de la Financiación del Terrorismo
• Modalidades
• Fuentes de financiación

Estándares Internacionales sobre Financiación del Terrorismo

• Dña. Silvina Capello. Socia de Capello & Focanti Internacional. Directora del Curso. Superior Universitario de Prevención de BC y FT.
• El Grupo de Acción Financiera:
• 40 Recomendaciones: Financiación del Terrorismo
• Financiación de la proliferación.
• Resoluciones del Consejo de Seguridad. CTC

 Sistema represivo español

• D. José Perals Calleja. Fiscalía de la Audiencia Nacional.
• El tipo penal en la financiación del terrorismo
• Los delitos patrimoniales cometidos para financiar actividades terroristas.
• La colaboración económica con bandas armadas o grupos terroristas
• La financiación pública de partidos, ONGS, o asociaciones relacionadas con el terrorismo
• Responsabilidad de las personas jurídicas. Su aplicación en la Financiación del Terrorismo.

Técnicas de Análisis

• D. Mariano García Fresno. Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Consejo General del Notariado.
• Presentación de la metodología Básica del Análisis convencional en PBC/FT
• Fuentes de información y su integración en el proceso de análisis.
• Introducción de algunas Técnicas de análisis estructuradas para la PBC/FT.
• Caso Práctico de Análisis de operaciones.

Movimientos de efectivo por frontera: controles y riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Comandante Miguel Angel Alonso Pradillo. Unidad Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Madrid.
• Teniente Froilán Blanco Fernández. Jefe de la Oficina de Análisis e Investigación de Seguridad Aeroportuaria.
• Recomendación 32 del GAFI
• Legislación española
• Controles aplicables en España

Tipologías de Financiación del Terrorismo Comandante Mario García García. Subgrupo de Investigación Económica. Guardia Civil.

• Clausura: D. Fernando Lacasa. Socio de Forensic. Grant Thornton.

Profesionales vinculados a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que en su práctica profesional necesitan conocimientos especializados para prevenir y combatir este tipo de delincuencia, que ejerce un claro impacto en la sociedad a todos los niveles, con carácter transnacional.

• Un título universitario oficial español o expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que faculte para el acceso a enseñanzas de postgrado.
• Profesionales sin titulación universitaria oficial previa que acrediten experiencia laboral en la temática de la enseñanza que pretendan cursar, aunque en estos casos únicamente podrán optar a un diploma o un certificado de extensión universitaria con el mismo nombre y número de créditos que el curso de postgrado, de acuerdo con la tabla de equivalencia incluida en el Anexo I de la Resolución.
• Las titulaciones de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior podrán dar acceso a estos estudios, sin necesidad de la obtención de la homologación o de la declaración de equivalencia de los títulos, previa autorización y una vez comprobado que los mismos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.