Experto en Controller jurídico

La reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

De ello se encargará el Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal.

Esta nueva profesión de enorme proyección podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos.

Las empresas necesitan, conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y las personas que quieran dedicarse  a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías.

Asignatura 1. La responsabilidad de las personas jurídicas. El controller jurídico
Tema 1. El controller jurídico
Tema 2. Controller jurídico y cumplimiento normativo
Tema 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas I
Tema 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas II
Tema 5. Programas de cumplimiento

Asignatura 2. Controller jurídico y derechos del trabajador  
Tema 1. Criminalidad dentro de la empresa
Tema 2. Estrategias de prevención del delito en la empresa
Tema 3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
Tema 4. Los derechos del trabajador
Tema 5. Derecho de protección de datos de los trabajadores

Asignatura 3. La posición jurídica del controller jurídico
Tema 1. La intervención en la acción delictiva del controller jurídico
Tema 2. La posición jurídica del controller jurídico y los abogados
Tema 3. Autolimpieza empresarial
Tema 4. Investigaciones empresariales internas
Tema 5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado
Tema 6. Los comités de auditoría y control interno

Asignatura 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial
Tema 1. Responsabilidad penal de la persona jurídica y prevención delito empresarial
Tema 2. Sanciones penales contra persona jurídicas
Tema 3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito
Tema 4. Cuestiones procesales
Tema 5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas
Tema 6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales

Directivos, abogados, asesores jurídicos, etc. y a  todas las personas que quieran desarrollar su carrera profesional en este ámbito, convirtiéndose en Controller Jurídico. En general a todo aquel que esté interesado  en el conocimiento de esta  nueva figura.

El objetivo del curso es definir el perfil del Compliance  Officer y capacitar para poder establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.) que posibilite el  diseño e implantación de la política  y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta  en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos.