Curso de Compliance

El compliance officer u oficial de cumplimiento se ha convertido en el perfil muy demandado en el ámbito empresarial, no sólo en España sino a nivel internacional.
Con el Curso Superior de Compliance adquirirás las habilidades precisas para trabajar en el ámbito de la ética y la responsabilidad corporativa.
Con los conocimientos teóricos que conseguirás en los módulos formativos, podrás ayudar a las sociedades a cumplir el marco de la normativa general de aplicación en las empresas. Estarás capacitado para crear un Programa de Cumplimiento, o Compliance Program en inglés, implantando los procedimientos de calidad y auditoría para que las empresas cumplan la normativa vigente.

• Módulo 1. Introducción y marco legislativo español en el ámbito de la responsabilidad penal
• Módulo 2. El delegado de prevención de riesgos penales (compliance officer)
• Módulo 3. Programa de compliance penal en la organización
• Módulo 4. Sistemas de verificación y estándares de cumplimiento normativo
• Módulo 5. Implementación de un sistema de cumplimiento normativo penal en la organización

• Titulados universitarios, especialmente en el ámbito del Derecho y las Ciencias empresariales, que quieran su proyectar su carrera profesional como Compliance Officer.
• Empleados de las propias empresas que quieran ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionar internamente.
• Profesionales que quieran especializarse en el ámbito del control normativo con la intención de promocionar.
• Profesionales que ya se encuentren desempeñando un puesto de responsabilidad y precisen adquirir conocimientos específicos en materia jurídica de gestión y cumplimiento normativo en una empresa.
• Abogados de empresa, economistas, auditores internos y externos, consultores y otros profesionales de administración que quieran adquirir una visión sólida y estructurada sobre el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial.
• Pequeños empresarios interesados en conocer el alcance de la responsabilidad penal y las herramientas de control que deben ser implantadas en el ámbito de su actividad.

• Conocer los diferentes ámbitos normativos que operan dentro de la actividad empresarial en atención a los diferentes sectores comerciales.
• Aprender a analizar el funcionamiento interno de cualquier empresa, con el fin de saber estructurar las diferentes áreas donde se debe aplicar el Programa de cumplimiento normativo.
• Dominar la normativa en torno a la figura del Compliance Officer y del Programa de Cumplimiento normativo, así como conocer los diferentes tipos delictivos que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de una persona jurídica.
• Dotar al futuro Compliance Officer de recursos útiles y eficaces para el desempeño de su actividad.
• Diseñar e implantar un sistema de gestión del cumplimiento adaptado a cada sector empresarial, y a los riesgos de cumplimiento que se identifiquen conforme a los métodos previamente establecidos.