Curso de Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria

Con este Curso de Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria aprenderás las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De esta manera, evitarás que tu inmobiliaria sea víctima de la acción de inescrupulosos que solo buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades.

• Módulo 1. La regulación de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Módulo 2. El SEPBLAC y la CPBCIM
• Módulo 3. El control interno
• Módulo 4. Procedimientos y medidas de prevención del blanqueo de capitales y la planificación del terrorismo
• Módulo 5. Medios de pago
• Módulo 6. Fundaciones y asociaciones. El pago de premios en loterías y otros juegos de Azar
• Módulo 7. Régimen sancionador y la responsabilidad penal
• Módulo 8. Conclusiones

Dirigida a:

• Agentes Inmobiliarios y comerciales.
• Profesiones y actividades vinculadas a la venta inmobiliaria en todas sus variables.

No hay requisitos previos.